“تتبّع الأموال”: دورة للصحفيين لكشف الملكية الخفية والتحقيق في التدفقات المالية

أعلنت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية (GIJN) فتح التسجيل لدورة “أساسيات تتبّع الأموال”، لتدريب الصحفيين على تتبّع التدفقات المالية وكشف المستفيدين من الفساد والجريمة المنظمة وإساءة استخدام السلطة، عبر فحص سجلات الشركات والحسابات والعقود والهياكل المالية الخارجية.

وتُعقد الدورة في 14 و21 و28 يناير 2027، على مدى 3 جلسات مدة كل منها ساعتان، بإجمالي 6 ساعات تدريبية، وتستوعب 22 مشاركًا، بحسب إعلان الشبكة.

وتقدم التدريب يلينا كوسيتش، مديرة التدريب وصحفية البيانات في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، التي شاركت في مشروعات دولية بينها “وثائق باندورا” و”ملفات فينسن” و”قبرص السرية”، ودرّبت أكثر من 2,000 صحفي استقصائي حول العالم، وفق التعريف المنشور مع الدورة.

ويركز البرنامج على تحويل البيانات المالية المعقدة إلى نتائج موثقة تصلح لبناء تحقيقات صحفية، من خلال فهم مسارات انتقال الأموال، وتحديد المالك المستفيد، أي الشخص الذي يملك الكيان أو يسيطر عليه فعليًا، والتعرف إلى دور الوسطاء والشركات المستخدمة لإخفاء الثروات.

ويتوزع التدريب على 3 محاور، يبدأ أولها بأسس التحقيقات المالية والمصطلحات والأنماط الشائعة للتدفقات غير المشروعة، ويتناول الثاني العثور على المعلومات في سجلات الشركات والمحاكم والعقارات وقواعد بيانات المشتريات العامة والتسريبات، وتحليلها لرصد العلاقات والأنماط المثيرة للشك.

أما المحور الثالث فيتناول التحقيق في الشركات الوهمية والهياكل الخارجية والملكية الخفية، وتتبع الأصول عبر الحدود، مع تدريب المشاركين على فك طبقات الملكية المتعددة وبناء تحقيقات عابرة للحدود.

وتبلغ رسوم المشاركة 150 دولارًا للصحفيين المستقلين، و180 دولارًا للعاملين في المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن 20، و280 دولارًا للعاملين في المؤسسات الكبيرة، فيما حُددت رسوم الطلاب بـ60 دولارًا، لكن مقاعد هذه الفئة أُعلن نفادها.

ويجري التسجيل عبر صفحة الدورة على موقع الشبكة، التي تتيح أيضًا قائمة انتظار للراغبين في المشاركة عند نفاد التذاكر، وتقول الشبكة إن رسوم هذه الدورات تساعدها على دعم فريقها ومدربيها، مع استمرار تقديم فرص تدريب مجانية في الصحافة الاستقصائية حول العالم.